FGR obtiene prisión preventiva para presuntos integrantes de la red de facturación falsa “Del Caballito”
La Fiscalía General de la República (FGR) informó nuevos avances en la investigación contra la presunta red delictiva conocida como “Del Caballito”, señalada por operaciones de lavado de dinero y emisión de comprobantes fiscales falsos.
De acuerdo con la dependencia, durante los operativos realizados en diversos estados del país fueron detenidos Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, identificados como presuntos integrantes de la organización. Las autoridades consideran a Maikol “N” y Salvador “N” como posibles líderes de la estructura criminal.
Tras ser presentados ante un juez, los ocho imputados fueron acusados por su probable participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos. Como medida cautelar se les impuso prisión preventiva oficiosa, aunque la audiencia para definir su situación jurídica continuará debido a que sus defensas solicitaron la ampliación del plazo constitucional.
La FGR detalló que, al concluir las diligencias, fueron asegurados 21 inmuebles, 14 vehículos —incluidas dos motocicletas— y diversas cantidades de dinero en moneda nacional y extranjera, entre ellas más de un millón 219 mil pesos y cerca de 25 mil dólares.
Según las investigaciones, la organización operaba mediante empresas fachada y asociaciones civiles que ofrecían esquemas de evasión fiscal a compañías reales. A través de estas estructuras emitían facturas por operaciones inexistentes, simulaban servicios y distribuían recursos mediante movimientos financieros que no correspondían a actividades reales.
Las autoridades estiman que la red habría generado facturación falsa por más de 12 mil millones de pesos, afectando significativamente a la Hacienda Pública. Asimismo, se identificaron al menos 15 empresas y asociaciones civiles presuntamente utilizadas para el esquema, con presencia en entidades como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para determinar el alcance total de las operaciones y la posible participación de más personas relacionadas con la organización.
