El resort Kovay Gardens, ubicado en Nayarit y promocionado como un exclusivo complejo frente a la Bahía de Banderas, fue vinculado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos a una red de fraude en tiempos compartidos operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. La dependencia sancionó a cinco individuos y 17 empresas mexicanas por su participación en lavado de dinero y manejo de recursos ilícitos.

Durante años, Kovay Gardens proyectó una imagen de lujo y exclusividad, ofreciendo playa privada, piscina, spa, gimnasio, actividades acuáticas y eventos gastronómicos, dirigidos principalmente a turistas internacionales. A través de redes sociales y su canal de YouTube, promovía recorridos en yate, deportes acuáticos y experiencias vacacionales, reforzando su reputación como un destino seguro y paradisíaco.

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La investigación reveló que detrás de esta fachada operaba una estructura financiera ligada al CJNG. Entre los sancionados destacan Carlos Humberto Rivera Miramontes, Oscar Enrique Jiménez Tapia (“El Tagayas”) y José Luis Gutiérrez Ochoa (“El Tolín”), quienes coordinaban la operación de fraude. Las empresas involucradas funcionaban como fachadas legales para captar fondos de víctimas extranjeras y blanquearlos mediante operaciones estructuradas en México y Estados Unidos.

Tras las sanciones, las autoridades bloquearon cuentas y bienes asociados al resort, y las redes sociales oficiales de Kovay Gardens fueron eliminadas. El caso mantiene abierta una investigación internacional para desarticular la red de fraude y lavado de dinero, exponiendo cómo un resort promocionado como paraíso vacacional operaba como fachada de un cártel.

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