Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra diez casinos mexicanos por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero operado por la Organización Criminal Hysa (HOCG), un grupo ligado al Cártel de Sinaloa. Las medidas, emitidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), forman parte de una ofensiva financiera que busca desarticular una red de blanqueo con operaciones en México y Europa.

De acuerdo con la investigación, los casinos sancionados operan en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco, y habrían sido utilizados durante años para mover recursos ilícitos mediante apuestas, manejo de efectivo, transferencias y empresas fachada. Entre los establecimientos señalados se encuentran Emine Casino, Casino Mirage, cuatro sucursales de Midas Casino, así como Palermo Casino y dos instalaciones del grupo Skampa.

Nota relacionada:Ataque a balazos en un “casino”

La acción de la OFAC ocurre un día después de que el Gobierno mexicano informara sobre el bloqueo de cuentas bancarias de 13 casas de apuestas, aunque sin revelar públicamente los nombres de los establecimientos ni de las personas investigadas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una red internacional de triangulación de fondos con actividades en Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, lo que reforzó la cooperación bilateral.

El Departamento del Tesoro detalló que las sanciones impedirán que los casinos accedan al sistema financiero estadounidense, obligando a los bancos a cerrar o bloquear cualquier cuenta relacionada. Además, las instituciones financieras deberán aplicar medidas reforzadas de vigilancia para evitar que estas empresas busquen rutas alternativas para operar dentro del mercado estadounidense.

La administración estadounidense recalcó que estas medidas buscan frenar el fortalecimiento económico de los cárteles. “Nuestro mensaje para quienes apoyan a los cárteles es claro: serán responsabilizados”, declaró John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. Mientras tanto, las autoridades mexicanas y la OFAC mantendrán abiertas las investigaciones para identificar a más empresas y personas involucradas en el esquema de lavado.

YH

Te puede interesar:El Departamento de Justicia de EE. UU. busca condenar a Cristian Fernando Gutiérrez por tráfico de drogas y lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco, decomisó más de una tonelada de metanfetamina en dos bodegas en un poblado denominado “Santiaguito” del municipio de Amatitán, Jalisco. De acuerdo con datos de la FGR, el total de aseguramiento del estupefaciente sólido tipo «crystal» fue de mil 174.94 kilogramos, mil 980 litros de metanfetamina […]

Al interior de un vagón de tren localizaron tres cadáveres encobijados, maniatados y con huellas de violencia. El hallazgo sucedió sobre las vías ubicadas entre las avenidas Inglaterra y Mariano Otero a la altura de la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara. De acuerdo con información compartida por la Policía Tapatía, cerca de las 10 […]

La violencia volvió a sacudir al estado de Colima y esta vez alcanzó a la familia del secretario de Educación Pública federal, Mario Delgado. La tarde de este sábado, su tía María Eugenia y su prima Sheila fueron asesinadas a balazos en un ataque directo ocurrido al poniente de la capital colimense. De acuerdo con […]

La Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) rechazó haber cometido abusos policiales durante las detenciones de manifestantes que se encontraban en la caseta de Acatlán de Juárez. Mediante un comunicado la institución aseguró que los oficiales actuaron conforme al protocolo y que las mujeres y menores de edad fueron puestos a disposición mediante los lineamientos […]

El presidente municipal interino de Comalapa, Chiapas, José Antonio Villatoro, fue arrestado por el presunto delito de corrupción. Además se le investiga por los supuestos de desaparición forzada de personas, extorsión agravada, homicidio y vínculos con la delincuencia que opera en la zona. La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del […]

Un hombre fue agredido a balazos en calles de la colonia El Molino, en Tonalá; momentos antes había sido privado de su libertad en las inmediaciones del Mercado Felipe Ángeles, en Guadalajara. Durante la noche vecinos de la colonia El Molino, perteneciente al municipio de Tonalá, realizaron diversos reportes a los números de emergencia, en […]

Policías municipales localizaron el cuerpo de un hombre en una brecha, en Tlajomulco. El hallazgo se realizó durante la madrugada en un lugar conocido como “El Candado” al cruce con camino a Santa Cruz Del Valle a un costado del fraccionamiento Las Villas. Al lugar arribaron paramédicos, quienes confirmaron que el hombre de aproximadamente 30 […]

Minutos antes del amanecer del día de hoy una mujer de aparentes 30 años de edad murió después de derrapar de una motocicleta. El fatal percance se registró aproximadamente a las 6 de la mañana, sobre Carretera a Chapala a la altura de Periférico, en el trébol qué se encuentra en la confluencia de estas […]

Al interior de un vehículo que contaba con reporte de robo, fue localizado un cadáver envuelto entre cobijas, esto entre las calles Santa Bárbara y Abundancia, en la colonia Margarita Maza de Juárez del municipio de Guadalajara. A través de una llamada a las líneas de emergencia del 911, se indicó que de un automóvil […]