Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra diez casinos mexicanos por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero operado por la Organización Criminal Hysa (HOCG), un grupo ligado al Cártel de Sinaloa. Las medidas, emitidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), forman parte de una ofensiva financiera que busca desarticular una red de blanqueo con operaciones en México y Europa.

De acuerdo con la investigación, los casinos sancionados operan en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco, y habrían sido utilizados durante años para mover recursos ilícitos mediante apuestas, manejo de efectivo, transferencias y empresas fachada. Entre los establecimientos señalados se encuentran Emine Casino, Casino Mirage, cuatro sucursales de Midas Casino, así como Palermo Casino y dos instalaciones del grupo Skampa.

Nota relacionada:Ataque a balazos en un “casino”

La acción de la OFAC ocurre un día después de que el Gobierno mexicano informara sobre el bloqueo de cuentas bancarias de 13 casas de apuestas, aunque sin revelar públicamente los nombres de los establecimientos ni de las personas investigadas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una red internacional de triangulación de fondos con actividades en Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, lo que reforzó la cooperación bilateral.

El Departamento del Tesoro detalló que las sanciones impedirán que los casinos accedan al sistema financiero estadounidense, obligando a los bancos a cerrar o bloquear cualquier cuenta relacionada. Además, las instituciones financieras deberán aplicar medidas reforzadas de vigilancia para evitar que estas empresas busquen rutas alternativas para operar dentro del mercado estadounidense.

La administración estadounidense recalcó que estas medidas buscan frenar el fortalecimiento económico de los cárteles. “Nuestro mensaje para quienes apoyan a los cárteles es claro: serán responsabilizados”, declaró John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. Mientras tanto, las autoridades mexicanas y la OFAC mantendrán abiertas las investigaciones para identificar a más empresas y personas involucradas en el esquema de lavado.

YH

Te puede interesar:El Departamento de Justicia de EE. UU. busca condenar a Cristian Fernando Gutiérrez por tráfico de drogas y lavado de dinero

Un sujeto identificado como el probable responsable de ocasionar un incendió forestal en 2.17 hectáreas al Área Natural Protegida del Cerro El Tajo, ubicada en el municipio de Zapopan ya fue vinculado a proceso por la Fiscalía del Estado a través de la Unidad de Investigación de Delitos Ambientales. El hecho por el que fue […]

El motín en el penal de Villahermosa, Tabasco, dejó un saldo de siete muertos y diez heridos, entre ellos cuatro policías, tras el intento de trasladar a dos reos considerados generadores de violencia. Las víctimas fueron identificadas como Jorge Francisco “N”, Marcelo “N”, Mario de Jesús “N”, Alejandro “N”, Iván “N”, Cristhian “N” y Antonio […]

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) logró que más de 30 personas que contaban con reporte por desaparición, entre las que se encontraban hombres y mujeres adultas, así como adolescentes y menores de edad durante la última semana (del 5 al 11 de septiembre). Entre el total de 35 personas se localizaron a 6 […]

Octubre es el mes más escalofriante y misterioso de todos, ya que como la tradición lo marca… el último día es cuando se celebra el llamado Halloween o Día de brujas. Para entender mejor quiénes son las brujas y qué es la brujería, es necesario trasladarse a los primeros siglos de la historia, cuando un […]

En estado crítico de salud se encuentran dos hombres que fueron localizados en la vía pública, uno con golpes y otro con heridas de arma blanca. El suceso ocurrió aproximadamente a las 11:30 de la noche de este martes cuando autoridades fueron informadas de un lesionado por varias apuñaladas y con las manos sujetadas con […]

Ernestina Godoy,  titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), informó que una mujer fue vinculada a proceso por prostituir a su hija menor de edad al interior de un microbús en la alcaldía de Azcapotzalco. De acuerdo con la investigación de esta Fiscalía, la detenida de nombre «Edith» explotaba sexualmente a su […]

Un hombre de entre 30 a 35 años resultó lesionado luego de derrapar de su motocicleta en la carretera a Chapala, a la altura del retorno que da acceso al Fraccionamiento Revolución de Tlaquepaque. Cerca de las 2 de la madrugada de este jueves, se reportó a los números de emergencia la presencia de una […]

Te presentamos el reporte de nuestra Guardia Nocturna este sábado 3 de noviembre de 2018 Conductor presuntamente alcoholizado chocó contra un poste, resultó herido de gravedad y fue trasladado a un hospital para ser atendido

En un terreno baldío ubicado entre las calles Rubén Pallares y Pureza, en la colonia Villas de Guadalupe del municipio de Zapopan, localizaron el cuerpo de una persona envuelto en cobijas y maniatado. A través de una llamada a las líneas de emergencia del 911, reportaron que en un predio, se avistaba un bulto con […]