Desmantelan red de lavado de dinero y facturas falsas; operaba también en Jalisco
Una presunta organización dedicada al lavado de dinero, evasión fiscal y venta de facturas falsas fue desarticulada por la Fiscalía General de la República (FGR) en un operativo realizado en nueve estados del país, entre ellos Jalisco, donde parte de la estructura financiera mantenía operaciones mediante empresas y domicilios fiscales.
La red criminal, identificada como “Del Caballito”, es señalada por utilizar empresas fachada y asociaciones civiles para simular operaciones comerciales, emitir comprobantes fiscales apócrifos y ocultar recursos de procedencia ilícita mediante complejos esquemas financieros.
De acuerdo con las autoridades federales, durante los cateos fueron detenidas ocho personas consideradas objetivos prioritarios de la investigación. Además, fueron asegurados 11 inmuebles, 14 vehículos, motocicletas, equipo tecnológico y diversas cantidades de dinero en moneda nacional y extranjera.
Las investigaciones apuntan a que la organización operaba a través de al menos 15 empresas y asociaciones distribuidas en entidades como Jalisco, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Quintana Roo, ofreciendo mecanismos para reducir ilegalmente cargas fiscales y ocultar movimientos financieros.
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La FGR informó que el operativo fue realizado en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Guardia Nacional y otras corporaciones federales, movilizando a más de 400 elementos especializados en investigación financiera y combate al lavado de dinero.
Entre los principales objetivos capturados se encuentran Michael “N” y Salvador “N”, identificados como presuntos líderes de la organización. Las autoridades sostienen que la red habría generado operaciones millonarias durante varios años mediante la creación de estructuras corporativas utilizadas para emitir facturas falsas y mover recursos sin justificar su origen.
El caso cobra especial relevancia para Jalisco debido a que parte de la red mantenía operaciones dentro del estado, lo que evidencia que las organizaciones dedicadas al lavado de dinero han diversificado sus actividades más allá de los delitos tradicionales, utilizando despachos, empresas fantasma y herramientas fiscales para ocultar recursos y evadir controles financieros.
La caída de “Del Caballito” representa uno de los golpes más importantes contra las redes de facturación falsa y lavado de dinero en México durante los últimos años. Sin embargo, también exhibe cómo estas estructuras han logrado operar durante largos periodos mediante complejos mecanismos empresariales y financieros, alcanzando incluso estados como Jalisco, donde las investigaciones continúan para determinar el alcance real de sus operaciones.
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