Fueron detenidas siete personas relacionadas con un fraude millonario que podría alcanzar la cifra de hasta 700 millones de pesos. Las órdenes de aprehensión que giraron fueron tanto en contra de exfuncionarios como de particulares relacionados con el crimen, así lo informó el día de ayer la Fiscalía General del Estado en San Luis Potosí.

Los involucrados formaban parte de una empresa denominada Trapesa, a donde realizaban la mayoría de los depósitos. El origen de los recursos fueron las retenciones que se realizan a los derechohabientes y que, de manera indebida, desviaron en beneficio de una persona moral y personas físicas que tuvieron un incremento en su patrimonio al menos desde el año 2020 hasta el 2023, según la investigación.

La forma de operar fue desde la Tesorería, pues a través de las cuatro cuentas maestras, fueron abriendo de manera indebida al menos otras 60 cuentas en una sola institución bancaria. Con estas cuentas, se dispersaba el dinero hasta llegar a manos de particulares y de funcionarios públicos de la Dirección de Pensiones.

Te puede interesar: Inicia este 2024 sangriento para México según cifras oficiales

Los detenidos enfrentarán acusaciones por los delitos de ejercicio abusivo de la función pública, delito que se castiga en San Luis Potosí con una pena de 2 a 12 años y para los funcionarios la penalidad va de los 5 a 15 años de cárcel. Las personas detenidas fueron identificadas como:

• Ricardo “N”, tesorero de Pensiones
• Juana Patricia “N”, excolaboradora de la Dirección de Pensiones y actualmente servidora pública
• Ana Paola, administradora única de la empresa moral Trapesa
• Neftalí “N”, esposo de Ana Paola
• Ana Lilia “N”, particular
• Arturo “N”, gerente y representante de una institución bancaria, contra quien además se ejecutó una orden de cateo en su domicilio en donde se aseguraron vehículos deportivos de alta gama.

El monto que hoy se les atribuye por concepto de reparación del daño es de aproximadamente 200 millones de pesos, se espera que durante la investigación, podría ascender hasta aproximadamente los 700 millones de pesos, que fue la cantidad desviada de las arcas de la Dirección de Pensiones, dijo el Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras.

LTR

Nota relacionada: Esto es lo que sabemos sobre la liberación de «El Guache»

Juan Carlos R., de 34 años de edad, fue vinculado a proceso luego de la investigación realizada por personal de la Unidad de Investigación de delitos cometidos en agravio de Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía del Estado, tras ser señalado de los delitos de robo de infante y abuso sexual infantil agravado Los […]

La Fiscalía de San Luis Potosí confirmó la muerte de seis personas, luego de haber sufrido un ataque presuntamente por parte de un grupo criminal. Lo anterior ocurrió en la delegación de La Pila, en San Luis Potosí. Las autoridades informaron que los cuerpos fueron hallados dentro de un inmueble en la comunidad de El […]

A través de redes sociales, ciudadanos de la capital de San Luis Potosí, compartieron videos de la llegada a la capital y municipio de Mexquitic de Carmona, de convoyes con gente armada y vehículos con las siglas CJNG. José Luis Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado informó que ellos al igual que la […]

Esta tarde, se dio a conocer que Fernando Medina Ramírez, mejor conocido como “El Tiburón” Medina, fue ejecutado con detonaciones de arma de fuego, afuera de un gimnasio que era de su propiedad, en la colonia General I. Martínez, en San Luis Potosí.   A decir de testigos, el agresor ya esperaba a la víctima, […]

Gracias a un operativo realizado en el municipio de García, Nuevo León, encabezado por elementos del Ejército Mexicano (Sedena), y Guardia Nacional, fue detenido el líder de “Los Zetas”, encargado de las operaciones en San Luis Potosí. El operativo se realizó alrededor de las 9 de la noche, en coordinación con la delegación Nuevo León […]

Tres sujetos fueron detenidos gracias a los trabajos del personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco y Fiscalía del Estado de San Luis Potosí por su presunta participación en distintos robos en Jalisco. Un cuarto sujeto fue detenido por la Policía de Guadalajara. Lesly Jocelyn G y Paúl Esteban V son señalados por su […]

Lo que les contaré hoy en indicios es una verdadera de historia de terror, a una menor de tres años de edad la estaban velando viva en San Luis Potosí y ahora en las calles hay gritos de justicia. Camila era una niña alegre, divertida, con mucho ánimo, radiaba luz, así la describió Mary Jane, […]

Otro caso de abandono de un recién nacido fue registrado en México, esta vez en el estado de San Luis Potosí. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 13 de febrero, cuando se alertó sobre un caso de una bebé recién nacida abandonada en un basurero de un terreno baldío cerca del Instituto Tecnológico Superior de […]

La tarde de este domingo fue asesinado Rafael Cárdenas Govea, exregidor del PRI y ex candidato a la presidencia municipal de Villa de Zaragoza, San Luis Potosí, luego de ser atacado a balazos por sujetos armados mientras circulaba en su camioneta por un camino vecinal. El homicidio ocurrió en una zona rural del municipio de […]